Antiriciclaggio: Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese

Riapertura delle attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti, immediati strumenti di sostegno al reddito e alla ripartenza delle imprese e controlli serrati sull’abusivismo. Sono le richieste urgenti della categoria Estetica e acconciatura di Casartigiani sottoposte all’attenzione del Prefetto di Taranto Demetrio Martino.

Roma 9 novembre 2022 _ Si avvicina l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese chi è il «titolare effettivo». In questi giorni le aziende stanno ricevendo una comunicazione da parte della Camera di commercio cui sono iscritte per prepararsi ad adempiere, personalmente, a tale obbligo. 
Nella lettera non è ancora indicata la data di avvio del nuovo sistema ma si specifica che partirà «a breve». Da qui la necessità per gli interessati di prepararsi all’adempimento. 
Ambito di applicazione 
L’obbligo di comunicare il titolare effettivo in chiave antiriciclaggio è previsto dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della direttiva 2015/849. A indicare la procedura è poi intervenuto il decreto del Mef 11 marzo 2022, n. 55 che prevede sia gli obblighi di comunicazione che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi. Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. 
Soggetti obbligati 
•le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie,semplificate, start-up innovative, ecc.), le Spa e altre società di capitali;
•le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
•i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Modalità di adempimento
La comunicazione non può essere delegata, ad esempio, a un consulente, ma deve esseresvolta (e firmata digitalmente) dall’amministratore della società.
La procedura sarà digitalizzata. L’accesso avverrà dal portale“titolareeffettivo.registroimprese.it”, che permetterà di accedere al servizio per lacompilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo. Lacomunicazione, che di fatto è una autocertificazione, va firmata digitalmente.
Dall’avvio della procedura ci saranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione e 30giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni. Il titolare effettivo va riconfermato ogni12 mesi.
Sanzioni
Per chi non comunica affatto il nominativo la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032euro, come per tutte le mancate comunicazioni obbligatorie (articolo 2630 del Codice civile),mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a treanni e una multa da 10mila a 30mila euro (articolo 55 Dlgs 231/2007).
Sulla carta stampata
In Radio
Sui Giornali Online

Taranto Buonasera
Ora quadra

Asse-II-Cultura-Crea-plus-Allegato 1_Ate
Asse-II-Cultura-Crea-Plus-Allegato-2_Ate
Asse-II-Cultura-Crea-Plus-Allegato-3_Ate
Se sei interessato, clicca subito per fissare un appuntamento presso il nostro ufficio in Via Pasquale Santilli 43 Taranto o Chiama lo 0999940399
Fissa Appuntamento